公告日期：2025-06-14

国投证券股份有限公司

关于湖南华纳大药厂股份有限公司

部分募集资金投资项目子项目调整

及延期的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目子项目调整及延期进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，
扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放
募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

募集资金计 募集资金

序号 项目名称 划投入金额 累计投入 项目状态
金额

1 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一 2,900.06 2,656.24 已结项

期）续建

2 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二 6,567.09 5,989.75 已结项

期）续建

3 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 22,999.04 16,807.54 已结项

4 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 2,928.03 2,883.63 已结项

5 药物研发项目 30,171.25 13,063.41 未结项

合计 65,565.48 41,400.57

注 1：2022 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临
时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项，节余募集资金 114.26 万元。公司将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”项目募集资金专户余额共计 272.16 万元全部转入基本户永久性补充流动资金，用于日常生产经营活动；

注 2：公司于 2022 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临
时会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意（1）将“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”拟使用的募集资金由 9,428.03 万元调减至 2,928.03 万元，并将项目建设期由二年延长……
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