公告日期：2025-07-12

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-066
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 湖南华纳大药厂致根制药有限公司

本次担保金额 70,000.00 万元

担 保 对 实际为其提供的担保余额 70,000.00 万元（包含本次担保在内）
象

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 70,000.00（包含本次担保在内）
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 38.82
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

□对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行”、“债权人”）签署《保证合同》，约定由公司为全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”）向民生银行的贷款 70,000.00 万元提供不可撤销连带责任保证。保证范围包括贷款本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。保证期间为致根制药履行债务期限届满之日起一年，分期清偿债务的情形下，“履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据借款合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。本次担保无反担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关
于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》，该议案已经公司于 2025 年 5 月 12
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10
日、2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内，无需董事会、股东大会另行批准。

（三） 担保预计基本情况

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司 2025 年度在致根制药申请
综合授信业务、日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容，由公司及致根制药与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定。上述预计担保总额的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司股东大会同意授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

截至本公告披露日，上述已获批的担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：

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