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公告日期：2025-08-30
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-069
湖南华纳大药厂股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 8
月 18 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度增加向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
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