公告日期：2025-10-31

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-083
湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年
10 月 20 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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