公告日期：2025-12-11

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-091
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于增选第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”或“华纳药厂”）于 2025年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。现将相关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司
拟修订《公司章程》，将董事会成员由 7 人增至 9 人，新增 1 名非独立董事，1
名职工代表董事，独立董事 3 人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。

二、本次增选第四届董事会非独立董事的情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于增选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
附件

马飞先生简历

马飞，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业
于复旦大学。2000 年 4 月至 2005 年 6 月，担任闽发证券有限责任公司投行总部
副总经理；2005 年 7 月至 2007 年 9 月，担任南京证券有限责任公司投行总部负
责人；2007 年 11 月至 2016 年 10 月，担任海际证券有限责任公司副董事长兼总
经理；2017 年 2 月至 2019 年 4 月担任大连电瓷集团股份有限公司独立董事；2017
年 6 月至 2019 年 9 月，任上海优攸文化发展有限公司监事；2017 年 7 月至今，
历任上海五信投资管理有限公司执行董事、首席执行官；2021 年 8 月至今，任
上海清兮健康科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 10 月至 2024 年 12 月，
任华纳药厂董事；2024 年 12 月至今，任华纳药厂监事会主席。

截至目前，马飞先生未持有本公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。