公告日期：2026-04-21

独立董事 2025 年度述职报告

作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

张鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于
美国肯塔基大学。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，任中美冠科生物技术有限公司蛋
白质科学资深总监；2012 年 4 月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总
裁；2017 年 2 月至今，任康融东方（广东）医药有限公司董事；2019 年 1 月至
今，任康方药业有限公司董事；2019 年 8 月至今，任正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事；2019 年 11 月至今，任康方生物科技（开曼）有限公司副总裁；2024 年 6 月至今，任康方生物科技（开曼）有限公司执行董事；2025 年7 月至今，任圣诺医药独立非执行董事；2022 年 4 月至今，任华纳药厂独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任独立董事以外的其他任何职务，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025 年，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 2 次临时股
东大会，具体出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 备注

张鹏 3 3 -

（二）出席董事会会议情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会。本人均按时出席上述会议，并认真履行
独立董事职责。除按规定应当回避表决的情形外，本人对上述董事会审议的各项议案均表示同意，未提出异议。具体出席情况如下：

会议名称 本年应参加董 本人亲自出席 委托出席次数 缺席次数

事会次数 次数

第四届董事会 10 10 0 0

（三）董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员，本人按照公司董事会各专门委员会议事规则以及独立董事工作制度的有关要求，召集并/或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席会议情况如下：

会议名称 本年应参加 本人亲自 委托出 缺席
会议次数 出席次数 席次数 次数

第四届薪酬与考核委员会 3 3 0 0

第四届董事会审计委员会 5 5 0 0

第四届董事会独立董事专门会议 6 6 0 0

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利，也不存在行使其他特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，作为公司独立董事及审计委员会委员，本人与公司内部审计部门以及外部审计机构保持了良好的沟通，督促公司内部审计部门严格执行内部审计
制度，定期了解公司内……
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