公告日期：2026-04-21

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-022
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格与授
予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通
过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行了核查，并出具了核查意见。

2、2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 13 日，公司对本次激励计划激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激
励计划拟激励对象提出的异议。2024 年 12 月 14 日，公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2024-080）。

3、2024 年 12 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事康彩练先生作为征集人，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕
信息进行股票交易的情形。2024 年 12 月 21 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-081）。

5、2025 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监
事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，确定本次激励计划的授予日为 2025 年 2 月 14 日，以 18.00 元/股的授予
价格向符合授予条件的 39 名激励对象授予限制性股票 331.00 万股。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述事宜审议通过。

二、对本激励计划授予价格与授予数量进行调整情况

（一）调整事由

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，2025 年 5 月 23 日，
公司披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告……
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