公告日期：2026-04-21

湖南华纳大药厂股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专注的精神聚焦于主业，推动公司“仿创结合”的发展战略的持续丰满与战术落地。公司董事会顺应行业政策变化，及时对公司发展战略进行了有序的调整，将公司研发投入向创新药、复杂制剂领域聚焦，在实现公司药品注册提交数量保持稳定的同时，研发管线的项目质量也同步提升。在研发方面，持续加大公司在新技术、新产品等的投入，丰富公司产品管线，提升公司产品市场供应能力；生产方面，生产质量体系建设以标准化、流程化、信息化为抓手，进一步提升生产的集约化、智能化、数据化管理水平，持续降本增效；销售方面，销售工作顺应多层级集采、医保控费等政策带来的市场变化，以强化公司产品在细分市场的增值服务能力为主线，开展专业化的服务能力建设，提升公司产品的覆盖与市场占有率，为公司可持续发展奠定基础。2025 年，公司实现营业收入 15.04 亿元，同比增长 6.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.38 亿元，同比增长 45.01%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.34 亿元，同比下降 3.10%；剔除股权激励费用后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.86 亿元，较上年同期增加 34.49%。

二、2025 年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董
事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 10 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等共计 50 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：

召开日期 会议名称 议案表决情况

会议审议通过了如下议案：

2025 年 2 第四届董事会第 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
月 14 日 二次临时会议 议案；

2、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案。

会议审议通过了如下议案：

1、关于对外投资建设年产 3000 吨高端原料药及中间
2025 年 3 第四届董事会第 体绿色智造基地（二期）建设项目的议案；

月 7 日 三次临时会议 2、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计
的议案；

3、关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案。

会议审议通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

3、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

4、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；

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