公告日期：2026-04-21

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-013
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度
日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东会审议

● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议
通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。全体独立董事认为，公司 2025年度日常关联交易执行情况和 2026 年度的日常关联交易预计系基于公司生产经营需要所发生的日常商业行为，本次日常关联交易事项以市场化原则进行，价格
公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，全体独立董事一致同意《关于公司2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐燕、高翔、皮士卿、谢君已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本年年

初至披 本次预计
关联 占同类 露日与 上年实 占同类业 金额与上
交易 关联人 本次预计 业务比 关联人 际发生 务比例 年实际发
类别 金额 例 累计已 金额 （％） 生金额差
（%） 发生的 异较大的
交易金 原因
额

湖南紫一健

向关联 康产业有限 50.00 105.89 0.00 42.72 90.47 -

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租赁服 湖南省天玑

务 珍稀中药材 8.00 16.94 0.00 4.05 8.58 -

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小计 58.00 122.83 0.00 46.77 99.05 -

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珍稀中药材 5,000.00 93.83 0.00 0.00 0.00……
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