公告日期：2026-04-21

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-012
湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2026 年 4 月
7 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事吴淳、张鹏、
康彩练回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告
的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四……
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