公告日期：2026-04-21

湖南华纳大药厂股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、董事谢君先生。其中，审计委员会召集人由会计专业人士吴淳先生担任。

审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中独立董事占半数以上，且审计委员会召集人为独立董事，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的相关要求。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席会议。会议审议通过了定期报告、关联交易等共计 17 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》、审计委员会工作细则的有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

召开日期 会议名称 议案表决情况

会议审议通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

2025 年 4 第四届董事会审 3、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
月 16 日 计委员会第一次 的议案；

会议 4、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议
案；

5、关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案；

6、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告的议案；

7、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案；

8、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

9、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议
案；

10、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案；

11、关于续聘会计师事务所的议案；

12、关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交
易的议案。

第四届董事会审 会议审议通过了如下议案：

2025 年 8 计委员会第二次 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；

月 27 日 会议 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告的议案。

2025 年 10 第四届董事会审 会议审议通过了如下议案：

月 29 日 计委员会第三次 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

会议

2025 年 12 第四届董事会审 会议审议通过了如下议案：

月 9 日 计委员会第四次 1、关于修订<内部审计制度>的议案。

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