公告日期：2026-05-13

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-044
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月12日召开了2025年年度股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年5月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事张剑先生，共同组成了公司第五届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举吴世均先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 吴世均 吴世均、张剑、林中

审计委员会 刘琼 刘琼、周勇、许良军

提名委员会 周勇 周勇、刘琼、张剑

薪酬与考核委员会 林中 林中、周勇、吴世均

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任总经理

聘任张杰先生（简历附后）为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）聘任副总经理

1、聘任黄博先生（简历附后）担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、聘任王高飞先生（简历附后）担任财务总监，为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、聘任王博先生（简历附后）担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王博先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。

四、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任熊小丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。熊小丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

五、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，俞雪华先生、马剑先生不再担任公司董事，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-68888799

传真：……
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