公告日期：2026-05-14

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-048
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于同日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经与会董事共同推举董事黄博先生主持本次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举吴世均先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）刘琼先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 吴世均 吴世均、张剑、林中

审计委员会 刘琼 刘琼、周勇、许良军

提名委员会 周勇 周勇、刘琼、张剑

薪酬与考核委员会 林中 林中、周勇、吴世均

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长吴世均先生提名，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理张杰先生提名，同意聘任黄博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高……
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