公告日期：2026-04-21

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-028
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议由董事
长吴世均先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 名），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总经理根据2025年度公司经营情况及2026年度主要工作计划向董事会进行汇报。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各
项工作，推动公司健康稳定发展。董事会、独立董事根据2025年工作内容及成果，分别编制了《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2025年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

公司拟以实施2025年年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股。截至2025年 12月 31 日，公司总股本205,674,335股，扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的股本为204,769,335股，以此计算合计拟派发现金红利61,430,800.50元（含税），占2025年
度归属于上市公司股东净利润的比例为20.54%；拟转增81,907,734股，转增后公司总股本增加至287,582,069股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况，并提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：20……
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