公告日期：2026-06-13

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-026
沐曦集成电路（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）第一
届董事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式通知
全体董事，于 2026 年 6 月 12 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时
会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持，本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化战略，董事会同意公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”或“本次发行”）。

本议案已经董事会战略委员会与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2026-027）

（二）逐项审议通过《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》各项子议案

董事会同意公司本次发行并上市的具体方案如下：

（1）上市地点

公司本次拟公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行股票的种类和面值

本次发行并上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行方式

本次发行并上市方式为香港公开发售及国际配售新股，香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际惯例和资本市场情况，国际配售的方式可以包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）发行规模

在符合香港联交所要求的最低公众持股比例、最低流通比例等规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次公司拟申请公开发行并上市的初始发行规模为：拟发行的 H 股股份数不超过公司紧接发行后经扩大后总股本的 5%（超额配售权获行使前），并授予整体协调人/全球协调人不超过上述 H 股初始发行规模 15%的超额配售权。本次发行并上市最终发行比例、发行数量（包括是否行使超额配售权）由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权
人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定，以公司根据与有关整体协调人/全球协调人/承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，如公司在本次发行前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次拟发行的境外上市股份数量将相应调整，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构备案/批准后方可执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行对象

本次发行的对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据中国法律、监管机构审批……
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