公告日期：2026-06-13

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

ESG 管理制度

第一条 为规范公司环境、社会及管治（以下简称“ESG”）管理工作，构建“董事会统筹决策—管理层统筹执行—执行层具体落实”的三级 ESG 管制体系，明确各层级管理职责，保障公司合法合规、诚信负责开展经营活动，将 ESG 因素有效融入重大决策流程，促进公司可持续健康发展，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会、管理层、各业务部门、一线执行团队，以及公司各生产经营单元、外包协作单位开展 ESG 相关的决策、执行、监督等各项履职活动，覆盖公司全业务链条的 ESG 管理工作。
第三条 公司 ESG 管理工作遵循以下核心原则：
（一）专业独立原则：ESG 相关工作基于专业判断开展，独立发表意见与建议，不受其他部门或个人干预；
（二）协同高效原则：各责任主体建立顺畅的协同机制，确保 ESG 工作决策快、执行顺、监督实；
（三）合规尽责原则：严格遵循国家 ESG 相关法律法规、监管要求、行业标准及公司制度，全面履行监督、评估、执行职责；
（四）持续优化原则：跟踪 ESG 领域政策动态与行业最佳实践，定期优化工作流程与评估标准，提升 ESG 管理专业化水平；
（五）信息披露原则：ESG 信息披露遵循重要性、量化、一致性原则，确保报告信息真实、准确、完整且具有可比性，符合香港联交所及其他外部监管对 ESG 报告相关监管要求。

第二章 组织架构与职责

第一节 整体管制体系
第四条 公司 ESG 管制体系以“层级清晰、权责明确、闭环管理”为核心，各责任主体依据本制度履行职责，协同推进 ESG 管理工作落地。
第二节 董事会职责
第五条 董事会是 ESG 管理的最高决策主体，主要履行以下职责：
1.审定公司 ESG 中长期战略、总体目标及核心管理制度，确保与公司整体发展战略、股东利益及各利益相关方诉求相契合；
2.审定管理层汇报的风险识别议题，重点关注重大气候相关风险、数据安全合规风险、环境违规风险、社会责任纠纷等；对识别出的重大 ESG 风险，审定管理层制定的专项应对预案和 ESG 转型机遇等； 董事会对重大 ESG 风险实行定期监督与管控跟踪；

3. 监督 ESG 管制体系的有效运行，定期听取管理层关于 ESG 工作推进情况、风险管控成效及
绩效达成情况的专项汇报；
4. 审批 ESG 领域重大事项，包括但不限于重大环境投资项目、重点社会公益举措、ESG 管制体系重大调整等；
5. 审核公司年度《环境、社会及管治报告》（以下简称“ESG 报告”），审核须即时披露的重大ESG 事项，对公司 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性承担最终责任，保障信息及时、规范向股东及其他利益相关方披露；
6. 审定公司 ESG 量化指标及相关目标，监督指标数据真实性与目标达成情况；

7. 主导公司 ESG 文化建设，督促全体员工践行 ESG 理念，夯实管制体系运行的思想基础和组
织基础；保障董事具备 ESG 相关专业能力，推动董事持续 ESG 专业发展；
8. 审阅管理层提交的 ESG 年度预算方案，评估预算合理性与资源保障充足性；

9. 监督建立 ESG 重要性评估流程与持份者参与机制，保障重大 ESG 议题识别合规。

第六条 董事会设 ESG 专属执行秘书 1 名，由证券事务代表担任，负责委员会会议组织、文件
归档、信息传递等日常事务性工作。
第三节 管理层职责
第七条 管理层是 ESG 工作的统筹执行主体，向董事会负责，主要履行以下职责：
1. 严格落实董事会关于 ESG 工作的各项决策的部署和总体目标的分解，制定具体实施计划、操作细则及年度工作目标；

2. 组织推进 ESG 日常管理工作，协调各业务部门高效衔接，保障 ESG 管制体系顺畅运转；

3. 定期组织开展 ESG 风险排查与机遇评估工作，及时向董事会汇报并提出应对建议；
4. 负责 ESG 信息的收集、整理、核查与汇总，按董事会要求及本制度报告原则推进信息披露和年度 ESG 报告编制的筹备工作；
5. 监督执行层 ESG 工作的具体开展情况，及时发现并纠正工作偏差，确保各项要求落地见效，并定期向董事会反馈监督结果；

6. 建立 ESG 内外部利益相关方的沟通机制，向董事会传递内外部利益相关者对公司 ESG 发展
的建议等；参与重要 ESG 利益相关方沟通活动，传递公司 ESG 理念与进展。
第四节 执行层职责
第八条 执行层包括各业务部门、一线执行团队，作为 ESG 工作的具体落实主体，向管理层负责，主要履行以下职责：

1. 严格遵守公司 ESG 相关管理制度、实施细则及工作要求，将 ESG 理念融入日常业务运营各
环节；
2. 主动识别……
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