公告日期：2026-03-27

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-016
沐曦集成电路（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25
日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（上证发〔2025〕60 号）《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》（上证发〔2025〕69 号）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二十条 公司各发起人名称及其持有的股 第二十条 公司各发起人名称及其持有的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下： 份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：
序号 发起人名称 序号 发起人名称

… … … …

深圳市红杉瀚辰股权投资 深圳市瀚辰创业投资基金合

5 合伙企业（有限合伙） 5 伙企业（有限合伙）

… … … …

新增 第四十四条 控股股东、实际控制人同时担
任公司董事长和总经理的，公司应当合理确

定董事会和总经理的职权，说明该项安排的
合理性以及保持上市公司独立性的措施。

第八十六条 股东（包括股东代理人）以其 第八十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

…… ……

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中 决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可 国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 以向公司股东公开请求委托其代为出席股当向被征集人充分披露具体投票意向等信 东会并代为行使提案权、表决权等股东权息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 利。股东权利征集应当采取无偿的方式进东投票权。除法定条件外，公司不得对征集 行，并向被征集人充分披露股东作出授权委
投票权提出最低持股比例限制。 托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿
的方式征集股东权利。除法律法规另有规定
外，公司及股东会召集人不得对征集人设置
条件。

第九十条 董事候选人名单以提案方式提请 第九十一条 董事候选人名单以提案方式提
股东会表决。 请股东会表决。

董事候选人由董事会、单独或者合计持有公 董事候……
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