公告日期：2026-03-27

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人朱琴，作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“沐曦股份”）第一届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《沐曦集成电路（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱琴，女，1983 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生，现任上海国瓴律师事务所合伙人律师，2025 年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度本人任期内，公司共召开董事会 13 次，召开股东会 4 次，本人亲
自或以通讯形式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2025 年度所召开董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。任期内本人参加公司董事会和股东会的具体情况如下：

董事会 股东会

任期内 亲自出席 委托出 缺席董 是否连续两 任期内公司

公司召 董事会次 席董事 事会次 次未亲自出 召开股东会 出席股东

开董事 数 会次数 数 席会议 次数 会次数

会次数

13 13 0 0 否 4 4

（二）任职董事会各专门委员会及参加独立董事专门会议工作情况

任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集和主持薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬情况进行审议，确认公司董事、高管人员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

本人作为第一届董事会审计委员会委员，对公司的内外部审计工作进行监督，仔细检查公司的财务信息及内部控制建设情况，按时出席审计委员会会议，对公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案进行审议，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人任期内董事会审计委员会的议案审议情况如下：

召开日期 会议内容 审议的议案

1、《关于<公司内部控制评价报告>的议案》
2、《关于审议公司最近三年一期财务会计报
2025 年 4 月 第一届董事会审计委员 告的议案》

30 日 会 2025 年第一次会议 3、《关于聘请公司首次公开发行股票并在科
创板上市审计机构的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年……
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