公告日期：2026-03-27

华泰联合证券有限责任公司

关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对沐曦股份在 2025 年度（以下简称“报告期内”或“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于
2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证
券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为
2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股
4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元，募集资金总额为人民币419,686.60 万元，扣除发行费用人民币 29,755.50 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 389,931.10 万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025年 12 月 11 日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15251 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及期末余额

本报告期内，上述募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）支出 261,407,048.76 元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计用于募投项
目支出 261,407,048.76 元，累计收到的利息及扣减手续费净额 54,591.34 元，募集资金余额为 3,918,107,316.07 元。具体明细如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 419,686.60

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 29,755.50

二、募集资金净额 389,931.10

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额（注 1） 26,140.70

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益
加：

募集资金利息收入 5.46

其他-尚未置换及支付的发行费用 2,041.85
（注 2）

其他-尚未置换的预先投入自有资 25,973.03
金

三、报告期期末募集资金余额（注 391,810.73……
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