公告日期：2026-03-27

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（上证发〔2025〕60号）和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会成员由独立董事李树华、独立董事刘辛蕊以及独立董事朱琴组成，主任委员由财务会计专业的独立董事李树华担任。

上述委员任职符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、2025年度董事会审计委员会会议情况

报告期，董事会审计委员会共召开6次会议，审议公司11项议案。董事会审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员 出席次数/应出席次数

独立董事李树华（主任委员） 6/6

独立董事刘辛蕊 6/6

独立董事朱琴 6/6

议案审议具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议的议案

2025年4月30 第一届董事会审 1、《关于<公司内部控制评价报告>的议案》

日 计委员会2025年 2、《关于审议公司最近三年一期财务会计报告的议
第一次会议 案》

3、《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市
审计机构的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

2025年9月8日 第一届董事会审 《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》

计委员会2025年

第二次会议

2025年9月23 第一届董事会审 《关于前期会计差错更正的议案》

日 计委员会2025年

第三次会议

2025年10月14 第一届董事会审 《关于公司首次公开发行上市相关财务报表内容确认
日 计委员会2025年 的议案》

第四次会议

2025年10月28 第一届董事会审 《关于公司2025年1-9月财务报告的议案》

日 计委员会2025年

第五次会议

2025年12月30 第一届董事会审 1、《关于调整募投项目拟投入金额的议案》

日 计委员会2025年 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
第六次会议 付发行费用的自筹资金的议案》

3、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》

三、董事会审计委会2025年度主要工作情况

在2025年的工作中，董事会审计委员会充分了解公司生产经营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识，对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。

（一）监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构。在审计机构进场前，董事会审计委员会与审计机构、独立董事、公司治理层等相关人员充分沟通，就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，确定年度审计工作安排。在审计过程中，审计委员会认真听取会计师事务所的阶段性工作汇报，对审计重点工作给予指导，强化对现场审计工作质量和进度的把控，重视与被审计单位的沟通，严格审核审计报告，经持续监督和评估，审计委员会认为立信会计师事务所勤勉尽责，满足履职要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会听取了公司关于内部审计工作的汇报，审阅了公司内部审计工作计划及公司内部控制评价报告，督促内部审计工作严格按照年度审计计划实施，对审计过程中发现的问……
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