公告日期：2026-04-17

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-023
沐曦集成电路（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路 55 号鼎博大厦 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,321

普通股股东人数 1,321

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,365,799

普通股股东所持有表决权数量 153,365,799

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 38.3318

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3318

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐
曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，董事俞博文因工作原因未列席本次会议；
2、 董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,304,009 99.9597 54,728 0.0356 7,062 0.0047

2、 议案名称：《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,304,009 99.9597 54,728 0.0356 7,062 0.0047

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,349,202 99.9891 9,824 0.0064 6,773 0.0045
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
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