公告日期：2026-05-21

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-023
宁波健信超导科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

普通股股东人数 134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,146,711

普通股股东所持有表决权数量 127,146,711

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 75.8269

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.8269

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许建益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 127,054,288 99.9273 84,003 0.0660 8,420 0.0067

2、 议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 127,058,989 99.9310 79,302 0.0623 8,420 0.0067

3、 议案名称：《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 126,434,068 99.4395 91,002 0.0715 621,641 0.4890

4、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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