公告日期：2026-01-27

广发证券股份有限公司关于

宁波健信超导科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的要求，就健信超导使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，实现公司及股东利益最大化。

（二）投资金额

公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币 62,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准首次公开向社会发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元，募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 68,864.27 万元。

上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12
月 19 日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕454 号）审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
2、募集资金投资项目情况

根据《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》以及经 2026 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的相关内容，本次发行募集资金扣除各项发行费用后，将用于投入以下募投项目：

单位：万元

项目名称 项目投资 调整前拟投入募集 调整后投入募集
序号 总额 资金金额 资金金额

年产600套无液氦超导

1 磁体项目 27,601.34 27,500.00 25,500.27

年产600套高场强医用

2 超导磁体技改项目 26,293.27 26,000.00 19,364.00

3 新型超导磁体研发项目 24,102.88 24,000.00 24,000.00

合计 77,997.49 77,500.00 68,864.27

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 62,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日……
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