公告日期：2026-04-23

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-013
宁波健信超导科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议暨 2025年年度董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年年度报告》及《健信超导2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》

1、2025年度日常关联交易实施情况

（1）宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。
（2）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

（3）宁波仝川金属制品有限公司及其子公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（4）宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（5）慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（6）慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂及慈溪市宗汉聪娣五金商店

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

2、2026年度日常关联交易预计

（1）宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。
（2）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

（3）宁波仝川金属制品有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益……
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