公告日期：2026-04-23

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-015
宁波健信超导科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况与 2026 年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本事项尚需提交至2025年年度股东会审议。
该项日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定，关联交易定价遵循公
允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此
类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。会议认为，公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，系出于维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
2、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审
议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的
议案》。会议认为，公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会
损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司亦不
会因关联交易而对关联方形成依赖。关联董事许建益先生对议案回避表决，其余
委员一致同意并通过了该议案。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025
年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许
建益先生、姚海锋先生、郑杰先生、许卉女士、赵吉明先生、项超麟先生对议案
中相应的关联交易回避表决。

本事项尚需提交至2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议
案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025年度 2025年度实 预计金额与实际发生
预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

采购磁钢等原材料 宁波韵升股份有限 5,300.00 4,004.86 采购需求变动

公司

采购筒体等原材料、采 宁波仝川 2,500.00 1,655.21 采购需求变动

购委托加工服务

采购机械件等原材料、 宁波睿翎机械有限 采购需求变动

采购骨架焊接等委托 公司 1,500.00 1,071.46

加工服务

采购机械件等原材料 慈溪锐涵 5.00 3.98 /

采购包装箱等原材料 宗汉成宝 35.00 29.84 /

销售磁体 柏 尔 特 医 疗 系 统 1,700.00 106.73 业务发展不及预期
（苏州）有限公司

合计 11,040.00 6,872.08 /

备注：

（1）上述金额为未含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，

系四舍五入所致；

（2）宁波仝川包括宁波仝川金属制品有限公司及其子公司宁波仝杰机械有限公司；

（3）慈溪锐涵包括慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机……
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