公告日期：2026-04-23

宁波健信超导科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，我们作为宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波健信超导科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届及第二届董事会审计委员会由贺超先生、许建益先生和何丕模先生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事贺超先生担任。公司审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会审计委员会会议，会议的召开程序符合上市监管的相关规定，具体会议时间和议题如下：

召开日期 会议届次 审议议案

1、《关于利润分配方案的议案》；

2、《关于审计追溯调整折股净资产及折股方案等事项的
第一届董事会审 议案》；

2025/3/12 计委员会 2025 年 3、《关于追认审议对深圳市贝斯达医疗股份有限公司应
第一次会议 收账款单项计提坏账准备的议案》；

4、《关于宁波健信超导科技股份有限公司任免内部审计
部负责人的议案》。

2025/3/13 第一届董事会审 1、《关于确认公司最近三年（2022 年-2024 年）关联交

计委员会 2025 年 易事项的议案》；

第二次会议 2、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》。

第一届董事会审 1、《关于公司内部控制审计报告的议案》；

2025/4/14 计委员会 2025 年 2、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司最近
第三次会议 三年（2022年-2024年）财务报告及其他相关报告的议案》。

第一届董事会审 1、《关于公司内部控制审计报告的议案》；

2025/4/23 计委员会 2025 年 2、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司最近
第四次会议 三年（2022年-2024年）财务报告及其他相关报告的议案》。

1、《关于宁波健信超导科技股份有限公司关于 2024 年
度财务决算报告的议案》；

第一届董事会审 2、《宁波健信超导科技股份有限公司关于 2024 年年度
2025/5/29 计委员会 2025 年 利润分配方案的议案》；

第五次会议 3、《宁波健信超导科技股份有限公司关于 2025 年度预
计日常关联交易的议案》；

4、《宁波健信超导科技股份有限公司关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度的议案》。

第一届董事会审 1、《关于公司内部控制审计报告的议案》；

2025/8/15 计委员会 2025 年 2、《关于同意报出宁波健信超导科技股份有限公司最近
第六次会议 三年及一期（2022 年-2025 年 6 月）财务报告及其他相关
报告的议案》。

第一届董事会审 1、《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》；

2025/9/26 计委员会 2025 年 2、《关于聘任宁波健信超导科技股份有限公司财务负责
第七次会议 人的议案》。

第二届董事会审 1、《关于同意报出……
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