公告日期：2026-04-23

证券代码：688805 证券简称：健信超导
宁波健信超导科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月 22 日

宁波健信超导科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的要求，认真履行《宁波健信超导科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工作，并紧紧围绕总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

一、公司总体经营情况

2025年度，公司实现营业收入57,925.21万元，同比增长36.14%；实现归属于母公司所有者的净利润7,508.42万元，同比增长34.60%。截至2025年12月31日，公司总资产140,724.14万元，较期初增长109.64%；归属于母公司的所有者权益122,245.81万元，较期初增长158.24%。主要原因系公司2025年度IPO首发增加的募集资金68,864.27万元所致。此外，公司高度重视研发投入，全年研发投入
3,449.50万元，为公司的持续创新发展提供了有力保障。

公司高度重视技术创新与知识产权保护，坚持核心技术自主研发，已建立完善研发体系并组建专业研发团队。报告期内，公司新增多项授权专利，截至 2025年 12 月 31 日，公司已拥有各类授权专利及软件著作权多项，另有多项发明专利处于申请中。

公司聚焦磁共振磁体核心技术研发，实现多项技术突破与新产品进展，有效提升市场竞争力并助力相关技术全球普及。同时，积极布局超导技术在新能源领域的跨领域应用，相关项目取得阶段性成果，为后续发展奠定技术基础。

公司围绕内部运营管理、安全生产、质量管控及合规风控等核心方向，持续
健全制度体系，完成《员工手册》等多项制度修订升版，制定《职业健康管理规范》等相关制度，通过完善制度强化内控合规执行，全面提升规范化管理水平。
二、2025 年董事会履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。2025年11月17日，公司召开了2025年第三次临时股东会，换届选举了公司第二届董事会成员，经表决，续聘第一届董事会成员继续担任第二届董事会董事。董事会成员拥有财务会计、运营管理与供应链、科学技术等不同领域背景。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共计召开了十三次会议，董事出席率为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司持续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

召开日期 会议届次 审议议案

1、《关于利润分配方案的议案》；

2、《关于审计追溯调整折股净资产及折股方案等事项的
议案》；

第一届董事会第 3、《关于追认审议对深圳市贝斯达医疗股份有限公司应
2025/3/12 收账款单项计提坏账准备的议案》；

十次会议 4、《关于宁波健信超导科技股份有限公司任免内部审计
部负责人的议案》；

5、《关于提请召开宁波健信超导科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》。

第一届董事会第 1、《关于修订宁波健信超导科技股份有限公司申请首次
2025/3/13 公开发行股票并在科创板上市方案的议案》；

十一次会议 2、《关于调整宁波健信超导科技股份有限公司申请首次

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