公告日期：2026-04-10

厦门优迅芯片股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人周剑扬作为厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”或“优迅股份”） 的独立董事在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度规定，积极出席公司股东会、 董事会、 独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益， 保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周剑扬，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1991 年 8 月至 1994 年 8 月，任厦门福达感光材料有限公司涂布车间
助理工程师；1997 年 8 月至今，历任厦门大学工学院研习员、计算机与信息工程学院助理研究员、电子工程系讲师、电子工程系副教授、微电子与集成电路系教授；2024 年 4 月至今，任优迅股份独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）董事会、股东（大）会会议出席情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东（大）会，本人出席情况如
下：

参加董事会情况 参加股东（大）会
情况

是否连

董事 应参加 续两次

姓名 委托出 缺席 出席股东（大）会
董事会 亲自出席次数 未亲自

席次数 次数 次数

次数 参加会

议

周剑扬 10 10 0 0 否 3

任职期间，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人专业作用。在董事会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人对 2025 年任职期间董事会的所有议案均投了赞成票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。任职期间，本人秉持勤勉尽责的工作原则，积极参加董事会各专门委员会和独立董事专门会议，其中参加薪酬与考核委员会 3 次会议、独立董事专门会议 2次。

本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。

（四）现场考察情况

任职期间，本人严格遵守相关法律……
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