公告日期：2025-12-05

中信证券股份有限公司

关于

厦门优迅芯片股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

参与战略配售的投资者的

专项核查报告

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 11 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“主承销商”或“保荐人”）作为厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“优迅股份”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《首发承销细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）等法律、法规及相关规范性文件的规定（以下简称“相关法律法规”）对厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2024 年 8 月 1 日及 2025 年 9 月 5 日，发行人召开了第一届董事会第四次会
议及第一届董事会第十一次会议，全体董事出席会议，审议通过首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2024 年 8 月 16 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，全体股东一
致同意通过了首次公开发行股票并在科创板上市相关议案。

（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2025 年 10 月 15 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委
员会发布《上海证券交易所上市审核委员会2025年第41次审议会议结果公告》，
根据该公告内容，上交所上市委员会于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第 41
次审议会议已经审议同意优迅股份本次发行上市（首发）。

2025 年 10 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意厦门优迅
芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2397 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、本次发行参与战略配售的投资者及配售数量

（一）战略配售方案

发行人发行前总股本 6,000 万股，本次拟公开发行股票 2,000.00 万股，发行
股份占公司发行后股份总数的比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 8,000 万股。本次发行初始战略配售股票数量为 400 万股，占本次发行股票数量的 20%。

根据战略配售方案，并经核查发行人与参与战略配售的投资者之间签署的认购协议，拟参与发行人本次发行战略配售的投资者分别为：

序 参与战略配售的投资 拟认购金
号 参与战略配售的投资者名称 简称 者类型 额上限
（万元）

1 中信证券投资有限公司 中证投资 参与科创板跟投的保 -

荐人相关子公司

发行人的高级管理人

2 中信证券资管优迅股份员工参与科 优迅股份员 员与核心员工参与本 10,000.00
创板战略配售集合资产管理计划 工资管计划 次战略配售设立的专

项资产管理计划

3 联通创新创业投资有限公司 联通创投 2,000.00
4 西安天利投资合伙企业（有限合伙） 西安天利 2,000.00
5 厦门乾照光电股份有限公司 乾照光电 ……
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