公告日期：2025-08-15

中信证券股份有限公司

关于

苏州联讯仪器股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年八月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐人与发行人之间的关联关系...... 4

五、保荐人的内部审核程序与内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、推荐意见...... 8

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 8

三、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件...... 10

五、发行人符合科创板定位要求...... 12

六、发行人面临的主要风险...... 13

七、发行人的发展前景评价...... 17

八、关于发行人利润分配政策的核查...... 18

九、审计截止日后主要经营状况的核查...... 18

十、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查...... 18
十一、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
意见》要求的核查事项...... 19
十二、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》有关事项的核查意见...... 20

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
（一）项目保荐代表人情况

中信证券指定赵耀、孟硕为联讯仪器首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

赵耀，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾参与方正证券、贝因美、家家悦、珂玛科技等 IPO 项目，三安光电、思瑞浦、乐鑫科技、迈为股份、南方航空、海南航空、新北洋、腾达建设、渤海汽车等上市公司再融资项目。

孟硕，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾参与康众医疗、锦和商业、数据港等 IPO 项目，三安光电、百川股份、数据港、金能科技、拓邦股份等上市公司再融资项目以及模塑科技发行股份购买资产项目等。
（二）项目协办人情况

周欢，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾参与微导纳米可转债、安恒信息 IPO、东原仁知服务 H 股 IPO、苏盐井神发行股份购买资产、爱建集团公司债、华明装备公司债等项目。
（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括：艾华、曲娱、陈松松、王瑞晨、范艺荣、范森荣、董雨翀、代亚西。
（四）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系方式如下：

办公地点：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层

联系电话：021-20262230

三、发行人基本情况

中文名称 苏州联讯仪器股份有限公司

英文名称 Semight Instruments Co., Ltd.

注册资本 7,700.0000 万元

法定代表人 胡海洋

有限公司成立日期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。