公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于苏州联讯仪器股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联讯仪器使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197 号），公司首次公开发行人民币普通
股 2,566.6667 万股，每股发行价格为人民币 81.88 元，募集资金总额为人民币 210,158.67
万元，扣除发行费用人民币 19,450.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目 51,279.22 51,279.22

2 车规芯片测试设备研发及产业化建设项目 19,885.27 19,885.27

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额

3 存储测试设备研发及产业化建设项目 38,547.37 38,547.37

4 数字测试仪器研发及产业化建设项目 30,400.53 30,400.53

5 下一代测试仪表设备研发中心建设项目 31,031.89 31,031.89

合计 171,144.28 171,144.28

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 19,563.74 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施并仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流……
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