公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于苏州联讯仪器股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“联讯仪器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联讯仪器使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197 号），公司首次公开发行人民币普通
股 2,566.6667 万股，每股发行价格为人民币 81.88 元，募集资金总额为人民币 210,158.67
万元，扣除发行费用人民币 19,450.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目 51,279.22 51,279.22

2 车规芯片测试设备研发及产业化建设项目 19,885.27 19,885.27

3 存储测试设备研发及产业化建设项目 38,547.37 38,547.37

4 数字测试仪器研发及产业化建设项目 30,400.53 30,400.53

5 下一代测试仪表设备研发中心建设项目 31,031.89 31,031.89

合计 171,144.28 171,144.28

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 19,563.74 万元。

三、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

根据公司《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的公告》，募投项目实施期间公司新增武汉联讯作为募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”实施主体之一，为保证募投项目的顺利推进，公司拟使用募集资金向武汉联讯提供不超过20,000 万元人民币的借款用于募投项目实施。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，武汉联讯无需向公司支付利息。

本次公司提供的借款将存放于武汉联讯开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层行使本次提供借款事项的决策权、签署相关法律文件及其他后续相关的具体事宜。

四、本次提供借款对象的基本情况

公司名称 武汉联讯仪器有限公司

统一社会信用代码 91420100MAEQAP4F73

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 胡海洋

成立时间 2025 年 7 月 10 日

注册资本 2,000.00 万元

注册地址 ……
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