公告日期：2024-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于

强一半导体（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭家兴、张宇辰根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
一、普通术语...... 3
二、专业术语...... 5
第一节 本次证券发行基本情况...... 8
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 8
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 9
三、发行人基本情况...... 12
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 12
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 13
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 20
第五节 对本次发行的推荐意见...... 21
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 21
二、本次发行符合相关法律规定...... 22
三、发行人的主要风险提示...... 26
四、发行人的发展前景评价...... 29
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 36
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 36

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人、公司、本公司、 指 强一半导体（苏州）股份有限公司
强一股份、强一半导体

强一有限 指 强一半导体（苏州）有限公司，发行人前身

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

发行保荐书、本发行保 指 《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体（苏州）股份有限公
荐书 司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》

韩国强一 指 强一半导体（韩国）有限公司，发行人全资子公司，已于 2024 年 8
月注销

新沂强一 指 新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控制人控
制的其他企业，发行人持股平台

知强合一 指 新沂市知强合一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控
制人控制的其他企业，发行人持股平台

众强行一 指 新沂市众强行一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控
制人控制的其他企业，发行人持股平台

宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名
丰年君和 指 宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅
山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

哈勃科技 指 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州疌泉
致芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

海风 指 HAI FENG INVESTMENT……
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