公告日期：2026-04-27

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-027
强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件形式发送。鉴于原董事姜达才已于会议召开
前离职，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长周明先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘明星先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责地开展各项工作，根据董事会 2025 年运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行了总经理工作职责，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关财务政策的规定及 2025 年经营实际情况及财务状况，依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

公司根据相关财务政策的规定及 2026 年经营需要及财务状况，依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2026 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司各项内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 202……
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