公告日期：2025-12-05

北京德恒律师事务所

关于有研金属复合材料（北京）股份公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见

目 录

释 义......2

一、 本次发行上市的批准和授权 ......6

二、发行人本次发行上市的主体资格 ......6

三、本次发行上市的实质条件......8

四、发行人的设立......11

五、发行人的独立性......12

六、发起人和股东......12

七、发行人的股本及其演变......13

八、发行人的业务......13

九、关联交易及同业竞争......13

十、发行人的主要财产......14

十一、发行人的重大债权债务......15

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......15

十三、发行人公司章程的制定与修改 ......15

十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......16

十五、发行人董事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 ......16

十六、发行人的税务及财政补贴 ......17

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......17

十八、发行人募集资金的运用......17

十九、发行人业务发展目标......18

二十、诉讼、仲裁或行政处罚......18

二十一、发行人的员工及社会保障 ......18

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 ......19

二十三、其他需要说明的事项......19

二十四、结论意见......20

首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见

释 义

在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
发行人、有研复材、 指 有研金属复合材料（北京）股份公司
公司

复材有限 指 有研金属复材技术有限公司，系发行人前身

廊坊复材 指 有研金属复合材料（廊坊）有限公司，系发行人控股
子公司

东莞复材 指 有研金属复合材料（东莞）有限公司，系发行人控股
子公司

厦门火炬特材 指 厦门火炬特种金属材料有限公司，系发行人控股子公
司

北京特材 指 北京有研特材科技有限公司，系厦门火炬特材控股子
公司

忻州复材 指 有研金属复材（忻州）有限公司，系厦门火炬特材控
股子公司

厦门火炬特材同安 指 厦门火炬特种金属材料有限公司同安销售处，系厦门
销售处 火炬特材分支机构

厦门火炬特材温州 指 厦门火炬特种金属材料有限公司温州销售部，系厦门
销售部 火炬特材分支机构

厦门火炬特材深圳 指 厦门火炬特种金属材料有限公司深圳销售部，系厦门
销售部 火炬特材分支机构

中国有研 指 中国有研科技集团有限公司

有研工研院 指 有研工程技术研究院有限公司

复迈辉 指 北京复迈辉咨询管理中心（有限合伙）

复迈虹 指 北京复迈虹咨询管理中心（有限合伙）

火炬创投 指 厦门火炬集团创业投资有限公司

远致星火 指 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

国华基金 指 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司

新疆众和 指 新疆众和股份有限公司

钢研投资 ……
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