公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于

有研金属复合材料（北京）股份公司

首次公开发行股票并在科创板上市

参与战略配售的投资者的

专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2026 年 3 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“主承销商”或“保荐人”）作为有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《首发承销细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）等法律、法规及相关规范性文件的规定（以下简称“相关法律法规”）对有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2025 年 5 月 8 日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于
有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等本次发行上市的相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2025 年 5 月 23 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等本次发行上市的相关议案。

（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2025 年 12 月 12 日，上海证券交易所上市审核委员会发布《上海证券交易
所上市审核委员会上海证券交易所上市审核委员会结果公告》，根据该公告内容，上海证券交易所上市审核委员会于2025年12月12日召开2025年第63次会议，审议结果为有研复材（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 12 月 25 日，有研复材获得中国证监会于 2025 年 12 月 24 日出具的
《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、本次发行的战略配售方案

本次拟公开发行新股 13,043.5137 万股，约占发行完成后公司总股本的
26.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 公司总股本为 50,167.3605 万股。本次发行初始战略配售发行数量为 3,913.0541 万股，占本次发行数量的 30.00%。

根据战略配售方案，并经核查发行人与参与战略配售的投资者之间签署的认 购协议，拟参与发行人本次发行战略配售的投资者分别为：

序 参与战略配售的投 参与战略配售的投资者 拟认购金额上 限售期

号 资者名称 类型 限（万元）

1 贵州航宇科技发展 4,000.00 12 个月

股份有限公司

2 深圳光韵达光电科 3,000.00 12 个月

技股份有限公司

3 西安三角防务股份 2,000.00 12 个月

有限公司 与发行人经营业务具有

4 中兵投资管理有限 战略合作关系或长期合 2,000.00 12 个月

责任公司 作愿景的大型企业或其

5 北京电控产业投资 下属企业 2,000.00 12 个月

有限公司

首次取得发行人股份
6 新疆众和股份有限 ……
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