公告日期：2026-04-29

证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-002

西安泰金新能科技股份有限公司

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰金新能”）于

2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投

项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额
的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公
司股东会审议。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项
出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕98 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.28 元，
公司募集资金总额为人民币 105,120.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币9,075.67 万元后，募集资金净额为人民币 96,044.33 万元。上述募集资金已于 2026年 3 月 26 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《西安泰金新能科技股份有限公司验资报告》（编号为“XYZH/2026BJAA11B0113”）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司本次发行实际募集资金净额 96,044.33 万元，少于《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额 98,995.03 万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序 原计划募 调整后募 实施
号 项目名称 项目总投资 集资金投 集资金投 主体
入额 入额

1 绿色电解用高端智能 76,132.28 43,936.86 43,936.86 泰金新
成套装备产业化项目 能

2 高性能复合涂层钛电 48,237.55 39,718.22 39,718.22 泰金新
极材料产业化项目 能

3 企业研发中心建设项 25,017.74 15,339.95 12,389.25 泰金新
目 能

合计 149,387.57 98,995.03 96,044.33 -

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募
投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025
年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市股东大会授权有效期的议案》，董事会审议本事项的相关议案已取得授权，无需提交股东会……
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