公告日期：2026-04-18

易思维（杭州）科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，2025 年度，易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在审核公司财务信息、监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，现就2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事谢树志（主任委员）、独立董事李攀峰、董事姚恺三位成员组成。审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员谢树志具备丰富的会计专业知识和经验，属于会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体
委员出席，具体情况如下：

召开时间 届次 主要审议内容

2025 年 3 月 第一届董事会审 审议通过《2025 年一季度内部控制审计工作报
31 日 计委员会第五次 告》等议案

会议

2025 年 4 月 第一届董事会审 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的
29 日 计委员会第六次 议案》、《关于公司审计委员会 2024 年度述职报

会议 告的议案》、《关于公司 2022 年度、2023 年度
及 2024 年度关联交易事宜的议案》、《关于批准
报出 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报
告的议案》、《关于<易思维（杭州）科技股份有
限公司关于内部会计控制制度有关事项的说
明>的议案》、《关于 2024 年度财务决算和 2025
年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2025 年
度担保额度预计的议案》、《关于公司向金融机
构申请综合授信额度的议案》等议案

审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月关联交易公
第一届董事会审 允性、必要性等事宜的议案》、《关于批准报出
2025年10月 计委员会第七次 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6
9 日 会议 月财务报告的议案》、《关于<易思维（杭州）科
技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事
项的说明>的议案》等议案

2025 年 11 月 第一届董事会审 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》等
5 日 计委员会第八次 议案

会议

2025 年 11 月 第一届董事会审 审议通过《关于易思维（杭州）科技股份有限
11 日 计委员会第九次 公司批准报出 2025 年 1-9 月财务报告的议案》
会议 等议案

2025年12月 第一届董事会审 审议通过《2026 年度内部审计工作计划》等议
30 日 计委员会第十次 案

会议

三、审计委员会主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构的情况

报告期内，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的审计工作进行了监督和评估，认为其具备从事证券相关业务的资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的……
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