公告日期：2026-04-18

易思维（杭州）科技股份有限公司

章 程

二○二六年四月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 11 -

第三节 股东会的一般规定......- 12 -

第四节 股东会的召集......- 15 -

第五节 股东会的提案与通知......- 16 -

第六节 股东会的召开......- 18 -

第七节 股东会的表决和决议......- 21 -

第五章 董事和董事会......- 26 -

第一节 董事的一般规定......- 27 -

第二节 独立董事......- 30 -

第三节 董事会......- 34 -

第四节 专门委员会......- 38 -

第六章 高级管理人员......- 41 -

第一节 总经理及其他高级管理人员......- 41 -

第二节 董事会秘书......- 42 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 43 -

第一节 财务会计制度......- 43 -

第二节 内部审计......- 46 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 47 -

第八章 通知......- 48 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 49 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 49 -

第二节 解散和清算......- 50 -

第十章 修改章程......- 53 -
第十一章 附则......- 53 -

易思维（杭州）科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：91330108MA2AYTK281）。

第三条 公司于 2025 年 12 月 15 日经上海证券交易所核准并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普
通股（A 股）2,500 万股，于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所上市（以下简
称“上市”）。

第四条 公司注册名称：易思维（杭州）科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 3 幢 495 室。

第六条 公司的注册资本为人民币 100,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的……
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