公告日期：2026-05-15

证券代码：688818 证券简称：电科蓝天
中电科蓝天科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

中国.天津

目 录

2025年年度股东会会议须知...... -3-
2025年年度股东会会议议程...... - 5 -
2025年年度股东会议案...... - 7 -
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案...... - 7 -
议案二：关于续聘会计师事务所的议案...... -15-
议案三：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案...... - 16 -
议案四：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案...... - 17 -
议案五：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案...... -18 -
议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... -20 -
听取议案一：2025年度独立董事述职报告...... - 21 -
听取议案二：公司高级管理人员2026年度薪酬方案...... - 22 -

中电科蓝天科技股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”或“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中电科蓝天科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月29日发布于上……
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