公告日期：2026-05-23

证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-012
中电科蓝天科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 724

普通股股东人数 724

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,570,833,987

普通股股东所持有表决权数量 1,570,833,987

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.4376

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.4376

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长郑宏宇女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 公司董事会秘书王祎先生列席本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,570,753,990 99.9949 43,661 0.0027 36,336 0.0024

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,570,749,986 99.9946 44,339 0.0028 39,662 0.0026

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,570,719,817 99.9927 60,234 0.0038 53,936 0.0035

4、 议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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