公告日期：2026-07-11

证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-014
中电科蓝天科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由十一名董事组成，其中四名独立董事，七名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

公司于2026年7月9日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名郑宏宇女士、应明炯先生、张巍先生、阴贺芬女士、赵鸣先生、朱立宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名闫忠文先生、舒知堂先生、闫丙旗先生、武立东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中闫丙旗先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。所有独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采 用累积投票制分别选举六名非独立董事和四名独立董事。上述董事会候选人经公司股东 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第二 届董事会。公司第二届董事会非独立董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日 起三年；公司第二届董事会独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任， 武立东先生任期自股东会选举通过之日起三年，闫忠文先生、舒知堂先生、闫丙旗先生 任期自股东会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止。

二、其他说明

公司第一届董事会提名委员会已就上述非职工代表董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，未发现其存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及上海证券交易所的惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会正常运行，在第二届董事会选举生效前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。公司对第一届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 郑宏宇女士，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，毕业于电子科技大学
电子材料与元器件专业，大学本科学历，正高级工程师。1990年8月至2014年4月，历任中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）第十三研究所专业部技术干部、副主任、主任、副总工程师、副所长等职务；2014年4月至2016年7月，任中国电科质量安全与社会责任部副主任；2016年7……
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