公告日期：2026-07-11

证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-015
中电科蓝天科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 7 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 27 日

至2026 年 7 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

1.01 选举郑宏宇女士为第二届董事会非独立董事 √

1.02 选举应明炯先生为第二届董事会非独立董事 √

1.03 选举张巍先生为第二届董事会非独立董事 √

1.04 选举阴贺芬女士为第二届董事会非独立董事 √

1.05 选举赵鸣先生为第二届董事会非独立董事 √

1.06 选举朱立宏先生为第二届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）
人

2.01 选举闫忠文先生为第二届董事会独立董事 √

2.02 选举舒知堂先生为第二届董事会独立董事 √

2.03 选举闫丙旗先生为第二届董事会独立董事 √

2.04 选举武立东先生为第二届董事会独立董事 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2026 年 7 月 11 日刊载
于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别……
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