公告日期：2026-04-23

证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-006

中电科蓝天科技股份有限公司第一届董事会

第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”或“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于 2026 年 4 月
21 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由董事长
郑宏宇女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规及监管规定并结合公司发行上市实际，变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。另外，根据公司于
2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事
会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》，本次事项在前述授权范围内，且前述授权仍在有效期内，故本次事项无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后授权董事会及其授权人士及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求规范履职，忠实履行了股东会赋予的职责，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，充分履行了“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，推动公司实现持续、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司
股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司全体经理层严格按照《公司法》《证券法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《总经理工作细则》等制度要求规范履职，切实履行了董事会赋予的职责，认真执行了股东会和董事会的各项决议，实现公司规范化运作及持续健康稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制度要求规范履职，充分发挥专门委员会专业作用，有效促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求规范履职，始终恪……
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