公告日期：2026-04-23

中电科蓝天科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，以及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事闫丙旗先生、独立董事舒知堂先生及非独立董事应明炯先生3位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由具有会计专业资格的独立董事闫丙旗先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的组织、召
开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.关于审议公司2024年度内部审计工作总结及2025年度
内部审计工作计划的议案；

第一届董事会审计委员 2025年4月

2.关于审议公司2024年度风险管理报告的议案；

会2025年第一次会议 8日

3.关于审议公司2024年度内控体系工作报告的议案；

4.关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

1.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市方案
第一届董事会审计委员 2025年5月

的议案；

会2025年第二次会议 27日

2.关于审议公司《首次公开发行股票并在科创板上市后

会议届次 召开日期 审议事项

三年内稳定股价的预案》的议案；

3.关于审议公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报
措施及承诺的议案；

4.关于聘请首次公开发行股票并在科创板上市中介机构
的议案；

5.关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案
的议案；

6.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的公司分红政策及《未来三年股东分红回报规划》的
议案；

7.关于审议公司2022年至2024年审计报告及财务报表的
议案；

8.关于确认公司2022年至2024年关联交易情况的议案；
9.关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目的
议案；

10.关于审议公司内部控制自我评价报告的议案；

11.关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
……
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