公告日期：2026-03-28

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-006

天能电池集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司于2026年3月24日召开的第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立 董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事张天任、杨建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为公司预计与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交股东会审议，关联股东在股东会审议相关议案时需回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东回避表决。
（二）2025 年度关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）情况如下：

单位：万元

预计金额

关联交易 2025 年度预计 2025 年实际 与实际发

类别 关联人 金额 发生金额 生金额差

异较大的

原因

浙江天能资源循环科技有限公司 根据实际

（以下简称“循环科技”）及其下 1,712,400.00 1,010,280.69 业务需求

属子公司 调整

济源市万洋冶炼（集团）有限公司 根据实际

（以下简称“万洋集团”）及其下 156,000.00 154,827.48 业务需求

采购商品 属子公司 调整

或接受劳 浙江畅通科技有限公司 根据实际

务 （以下简称“畅通科技”） 76,000.00 40,208.59 业务需求

……
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