公告日期：2026-03-28

天能电池集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人佟成生作为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度在任期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。现任上海国家会计学院教授、阿米巴研究中心主任、曾任吉林华微电子股份有限公司（600360.SH）独立董事、日播时尚集团股份有限公司（603196.SH）独立董事、上海白虹软件科技股份有限公司董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201.SH）独立董事、中核苏阀科技实业股份有限公司（000777.SZ）独立董事。2022年4月至2025年4月，担任公司独立董事。

(三) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议和4次股东会，本人的出席情况如下:

参加股

出席董事会会议情况 东会情

独立董事姓 况

名 应出 亲自 以通讯方 委托 缺席 是否连续两次 出席次

席次 出席 式出席次 出席 次数 未亲自出席会 数

数 次数 数 次数 议

佟成生 2 2 2 0 0 否 2

本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
此外作为独立董事，本人全程参与上述会议，勤勉履行独立董事职责。在会议召开前，本人通过与管理层沟通、实地调研等方式深入了解公司经营状况；会议期间，针对重大投资、关联交易、财务报告等关键事项，本人认真审阅会议材料，结合自身在会计学领域的专业积累，独立、客观地发表意见，并就风险控制、公司治理等方面提出专业建议。通过积极参与决策过程，本人切实发挥了独立董事在完善公司治理结构、维护中小股东权益、促进科学决策等方面的重要作用，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力支持。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年在任期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了1次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本人未有无故缺席的情况。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。参会具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案 审议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。