公告日期：2026-03-28

天能电池集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人武常岐作为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度在任期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度在任期间独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1955年6月出生，中国国籍，中国香港永久居留权，博士研究生学历，应用经济学专业。现任爱心人寿保险股份有限公司独立董事、申万宏源集团股份有限公司独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事。2001年9月至今担任北京大学光华管理学院教授；2019年10月至今在山东大学管理学院任教；2019年2月至2025年4月任公司独立董事。

(三) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议和4次股东会，本人的出席情况如下:

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董事姓 况

名 应出 亲自 以通讯方 委托 缺席 是否连续两次 出席次
席次 出席 式出席次 出席 次数 未亲自出席会 数

数 次数 数 次数 议

武常岐 2 2 2 0 0 否 2

本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年在任期间，本人作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会与战略与可持续发展委员会委员，亲自出席了1次提名委员会会议，1次审计委员会会议，1次战略与可持续发展委员会会议，1次独立董事专门会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议，参会具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案 审议
结果

第二届董事会 2025/03/17 1、《关于<2024年度财务决算报告>

审计委员会 ……
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