公告日期：2026-03-28

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-010
天能电池集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。相关董事回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）

1 张天任 董事长 0

2 张敖根 董事（已离任） 0

3 周建中 董事（已离任） 0

4 杨建芬 董事、总经理 178.00

5 李明钧 董事、副总经理 114.79

6 俞国潮 董事、副总经理 151.25

7 杨勇 董事 86.32

8 陈笑 职工董事 54.07

7 陈敏 独立董事 13.33

9 董月英 独立董事 20

10 娄祝坤 独立董事 13.33

11 武常岐 独立董事（已离任） 6.67

12 李有星 独立董事（已离任） 1.67

13 佟成生 独立董事（已离任） 6.67

14 韩峰 副总经理 86.02

董事（已离任）、财务总监、

15 胡敏翔 89.80

董事会秘书

注：张敖根、周建中已于2025年12月19日正式离任；俞国潮、杨勇于2025年12月19日当选公司董事；陈笑于2025年12月19日经职工大会选举，当选公司职工董事；武常岐、佟成生于2025年4月26日届满离任；李有星于2024年11月提交书面辞职报告，于2025年1月13日正式离职；韩峰于2025年11月28日正式聘任为公司副总经理。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用范围

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

（四）薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2026年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。
2……
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