公告日期：2026-03-28

天能电池集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人陈敏作为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，董事会的科学决策提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权
益。现将本人2025年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电力电子与电力传动专业。现任浙江大学电气工程教授。现任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事；2025年4月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议和4次股东会，本人的出席情况如下:

出席董事会会议情况 参加股东
会情况

独立董事姓名 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 方式出 委托出 缺席次 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 数 席会议

陈敏 5 5 5 0 0 否 2

本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经
营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人
对任期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年在任期间，本人作为公司独立董事、董事会战略与可持续发展委员会与提

名委员会主任委员、审计委员会委员，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会

委员职责，本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损

害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议，参会具体情况

如下：

会议届次 召开日期 审议议案 审议结果

第三届董事会战略与可持

续发展委员会2025年第一 2025/07/28 1、《关于注册发行公司债券的议案》 全部通过
次会议

第三届董事会战略与可持 1、《关于部分募投项目延期、终止并

续发展委员会2025年第二 2025/11/25 将节余募集资金永久补充流动资金的 全部通过
次会议 议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

第三届董事会提名委员会 2、《关于聘任公司副总经理及财务总

2025年第一次会议 2025/04/29 监的议案》 全部通……
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